球银行体系之外的、更为隐秘的结算通道。”
“资本的本质是流动和趋利,”
“伏羲”
的合成音再次响起,带着一种洞悉一切的平静,“无论路径多么复杂,其源头、终点和利益驱动逻辑,存在必然的数学关联。
他在境内享受的政策红利与资源倾斜,与他在境外的资本投向及收益,存在显着的、无法用正常商业逻辑解释的负相关性。”
张诚的指令依旧简洁:“盯住资金,关联信息,等待共振。”
“烛龙”
和“伏羲”
调整了策略。
不再试图直接破解其核心加密通讯,而是将重点放在了其庞大资本帝国的“毛细血管”
上——那些为其处理灰色业务的二级代理、跨境贸易的异常结算、以及其核心圈人物及其亲属的消费记录和资产变动。
同时,“伏羲”
开始进行一项前所未有的大规模运算——将李明瀚瀚海帝国过去十年所有的公开交易数据、已知的关联公司信息、以及通过各种渠道获取的碎片化金融情报,构建成一个极其复杂的动态资金流模型,试图从数以亿计的交易记录中,找出那条隐藏最深的、连接内外利益的“黄金通道”
。
突破口,来自于他一个看似微不足道的失误。
李明瀚一位远房表亲,在澳岛赌场豪赌,输掉了数亿资金。
这笔巨额赌资的偿还,并非通过常规渠道,而是由一家注册在开曼群岛、看似与瀚海资本毫无关联的贸易公司,以“支付咨询服务费”
的名义,分多笔汇入赌场指定的账户。
这家贸易公司的主要业务,是向一个北美公司出口某种特殊的、受管制的工业级化学品。
这条线索,被“伏羲”
从海量的跨境支付数据中捕捉到,并迅与其资金流模型进行匹配。
模型显示,这家开曼贸易公司的资金源头,经过七层极其复杂的股权和信托设计后,最终指向了瀚海资本控制的一个离岸基金。
而接收资金的北美公司,其背后的实际控制人,经“伏羲”
溯源,与山姆国某家知名军工复合体企业的高管密切相关!
那条“黄金通道”
的轮廓,第一次被清晰地勾勒出来:瀚海资本->多层离岸结构->开曼贸易公司(出口受管制化学品)->北美军工背景公司。
这不仅仅是资本外流和利益输送,更涉嫌通过隐秘渠道,向境外敏感实体提供受管制的战略物资!
“伏羲”
的模型如同被注入了强心剂,开始沿着这条通道疯狂回溯和拓展,迅锁定了更多类似的、伪装成正常贸易的违规出口行为,涉及的材料从特种化学品到精密仪器部件,不一而足。
所有的证据链条,都如同涓涓细流,最终汇向李明瀚这个源头。
确凿的证据已然在手,收网的时机选择,再次体现了“烛龙”
的策略。
此时,李明瀚正站在人生的又一个“高光”
时刻。
他作为主要赞助商和核心嘉宾,受邀参加在海南博鳌举行的“全球未来科技与可持续展峰会”
。
会上,他刚刚表了题为《华夏资本与科技自强的历史机遇》的激情演讲,赢得了台下中外嘉宾的热烈掌声。
他即将与多位部级官员、诺贝尔奖得主以及国际科技巨头ceo一同参加接下来的高端闭门对话会。
就在他志得意满,在休息室与一位外国科技巨头谈笑风生,商讨着下一步“合作计划”
时,休息室的门被敲响。
进来的是峰会组委会的一位工作人员,面色有些紧张:“李主席,外面有几位同志,想请您过去一下,核实一些情况。”
李明瀚眉头微皱,闪过一丝不悦,但很快被笑容掩盖:“没看到我正在和史密斯先生谈事情吗?让他们稍等。”
然而,工作人员身后,出现了雷鸣那冷峻的面孔,以及几名身着便装但气质凌厉的“烛龙”
成员。
“李明瀚,”
雷鸣的声音不大,却带着不容抗拒的威严,“我们是‘特别肃清委员会’的。
你涉嫌严重经济犯罪、非法向境外提供国家禁止出口的物品、以及为境外势力提供情报。
现依法对你进行传唤调查。
请立即跟我
