。”
李振的声音不高,却字字如锤,“2oo1年,世界杯预选赛期间,是不是有一个二十岁出头的年轻人,在你这里,用极短的时间,赢走了几十万现金?”
王彪的脸色瞬间变得惨白。
那段记忆,是他职业生涯中最大的耻辱,也是最深的梦魇,他本以为这辈子都不会再有人提起。
“想不起来?”
李振的语气冷了下来,“王队,看来需要帮王老板回忆一下。
他这个静心阁的消防、税务,还有他名下那几家ktv的治安问题,我看都可以好好查一查。”
“别!
我说!
我说!”
王彪彻底崩溃了,他像是倒豆子一般,将那段尘封的往事全盘托出。
“……有!
确实有这么个人!
当时我们都叫他‘净娃子’,好像是从乡下来的大学生。
他不像来赌钱的,倒像是来取钱的!
每次来,话不多,押注的比赛在我们看来全是冷门,可他妈的每一场都中!
连中了好几场!
最后一次,他一个人卷走了我将近三十万现金!
从那以后,我就再也没见过他!”
王彪越说越激动,仿佛又回到了那个被支配的恐惧之夜。
“他叫什么名字?”
王涛追问。
“陈净!
他叫陈净!
我后来打听过,就是大同村那个考上名牌大学的文化人!”
得到了确切的名字,李振和王涛对视一眼,都看到了对方眼中的兴奋。
线索,对上了!
“那笔钱,他是怎么拿走的?”
王涛继续问道,这是他最关心的问题。
“用一个大麻袋装走的现金!
三十万,全是现金!”
王彪比划着,“他一个人扛走的!”
现金!
这个词让王涛眉头微皱,但也更让他兴奋。
在那个年代,大额现金交易是追查资金来源最大的障碍,但反过来说,一旦找到突破口,就更容易坐实“来源不明”
的罪名。
“很好。”
李振站起身,拍了拍王彪的肩膀,“王老板,今天我们聊过什么,你知道该怎么做。
安心做你的生意,我们不会亏待一个配合调查的好市民。”
离开茶楼,坐回车里,王涛立刻拿出笔记本电脑,开始布置下一步的工作。
“李主任,第一步已经证实了。
陈净的第一桶金,确实来自地下赌博。
接下来,我要查两个方向。
第一,2oo1年下半年,湖洪市及周边地区,所有银行里,有没有出现过单笔或多笔累计达到三十万左右的现金存款,户主是陈净或他的直系亲属。
第二,我要调取同期沪深股市的全部交易记录,重点筛查在那个时间点后,以陈净及其亲属身份信息开立的证券账户,分析他们的资金流向和股票交易行为。”
李振满意地点了点头,眼中闪烁着猎人般的光芒。
“去查!
不管动用什么资源,我要你把这笔钱的每一分流向,都给我画出来!
我就不信,几十万的黑钱,能凭空在股市里变成几千万,这里面要是没有内幕交易,没有猫腻,鬼都不信!”
一场针对陈净财富原罪的秘密调查,已经从传闻阶段,进入了实质性的金融取证阶段。
远在江州的陈净,此刻正主持着华芯项目办公室的第一次全体会议,擘画着千亿产业的宏伟蓝图。
他尚不知道,一场旨在将他彻底打入深渊的风暴,已在他的故乡,掀起了第一缕危险的尘埃。
