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第460章(1 / 2)

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    赵天行父子名下的主要产业,就是那些娱乐场所,不过他们做的那些灰色场所就没有几个是正规的,灰色收入基本上占了大头。

    其他几个社团的情况也差不多,都是灰色占了主要收入。

    只不过通过这些产业赚来的钱,根本没法直接用,至少得先洗一洗。

    洗洗才健康,这话在道上并不是什么秘密。

    每个社团都有自己的洗钱渠道,可说到底也就那么几种。

    比较高级的做法是通过跨国操作,利用多个国家的空壳公司、离岸账户进行资金快速转移。

    另一种常见手法是借助古玩交易、股票市场或艺术品买卖来洗干净。

    不过这些高端玩法都需要专业的财务人员来做,并且你还要相信对方不卷钱跑路才行。

    像赵天行这种初中可能都没毕业,就在社会上摸爬滚打的大老粗,根本玩不了这么高级的洗钱手段。

    而且,这种方式的佣金还特别高,他们也未必舍得花这个钱。

    目前柳语彤知道的只有余墨的后妈用了这种办法,毕竟余氏集团在海外有一些投资,虽然规模不大,但也足够用了。

    海外的账户可没办法监管,他们说赚了多少,那就是赚了多少。

    赵天行他们可没这个本事搞海外业务。

    当然,还有个洗钱特别方便的地方,那就是赌场,只是可惜国内没有合法的赌场,这条路算是走不通了。

    这么一来,留给他们的选择就不多了。

    要么就是麻烦点,在餐饮娱乐业上做文章,多开酒吧、餐厅、快餐店等等,虚报营业额,把非法现金说成是当天的营业收入,伪造收据就完事了。

    不过这种做法不能太离谱,否则容易被盯上,所以需要开设大量的店铺来分摊资金流向。

    可店多了,管理起来就容易出问题。

    当然,要是资金流水不大,那也就无所谓了。

    还有个比较好用还方便的渠道,那就是虚假贷款。

    制造虚假的贷款合同,用非法现金偿还一笔根本不存在的贷款,让资金看起来合法。

    真实的合同也行,只要找的“债权人”足够可靠,或者说这个“债权人”是自己控制的傀儡就行。

    到时候用现金还钱给“债权人”,“债权人”收到欠款后,这笔钱就记录在债权回收款或营业收入里,就算是干净了。

    然后“债权人”再用自己名下的公司把这笔钱投资出去,投到这笔钱原所有人创建的公司,钱就算是洗干净了又回去了。

    非常的简单粗暴。

    这种办法目前是那些社会人最喜欢的一种方式,因为比开店方便太多了。

    当然,安全性肯定不如开店。

    柳语彤的办法很简单,她要成为最后那个“被投资的人”。

    怎么才能成为最后一个环节的人呢?

 

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