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第1912章 一手遮天(2 / 5)

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防止再有资金外流。

我倒要看看,周建国能把这些钱藏到哪里去。”

刘芳迅速按照赵长天的指示行动起来。

她凭借着自己扎实的财务专业知识和丰富的经验。

与国际金融机构和境外银行展开了艰难的沟通协调。

在这个过程中,她遭遇了各种困难。

如不同国家金融监管政策的差异,以及境外机构对信息披露的谨慎态度等。

但她始终没有放弃。

一遍又一遍地解释调查的重要性和紧迫性。

提供各种合法的证明文件和手续。

经过不懈努力,终于有部分境外机构同意配合调查。

并提供了一些初步的信息。

刘芳发现,这些境外账户的开户人大多是一些离岸公司。

而这些离岸公司的背后——

似乎隐藏着周建国及其亲信精心构建的复杂利益网络。

其中一家离岸公司的注册地址位于一个着名的避税天堂。

其股权结构极为复杂。

经过多层嵌套和转手——

最终指向了周建国的一些海外关联方。

“赵总,情况比我们想象的还要复杂。

这些境外账户背后涉及到一系列离岸公司。

他们似乎是专门为了转移资金而设立的。”

刘芳向赵长天汇报时,语气中带着一丝忧虑。

赵长天沉思片刻后,冷静地说道:“不要慌,既然已经找到了线索?

就顺着这些离岸公司继续追查下去。

联系专业的国际金融调查机构和法务团队。

必要时借助国际刑警组织的力量。

我就不信他们能在国际上逍遥法外。

我们一定要把公司的资金追回来。

让周建国受到应有的惩罚。”

在追踪资金链路的同时,刘芳也没有放松对账目细节的深入剖析。

她重新审视那些问题账目。

发现其中一些发票存在着更为隐蔽的伪造痕迹。

这些发票在表面上看起来似乎没有问题。

但通过仔细对比发票的纸质、印刷质量、防伪标识——

以及与税务系统中的信息核对后。

刘芳发现这些发票竟然是使用高科技手段伪造的。

几乎可以以假乱真。

“这些人真是胆大包天!

竟然连发票都敢如此伪造。”

刘芳愤怒地说道。

她将这些伪造发票的情况详细记录下来。

并整理成一份报告。

准备提交给相关执法部门。

此外,刘芳还在一些项目的成本核算账目上发现了问题。

原本应该按照实际工程量和市场价格进行核算的成本。

却被人为地抬高了许多。

通过深入调查相关的采购合同、验收报告和工程进度记录。

刘芳发现周建国及其同伙在项目实施过程中——

通过虚报工程量、高价采购劣质材料等手段。

大肆套取公司资金。

例如,在一个高档公寓楼装修项目中。

账目上显示采购了大量的高档装修材料。

但实际使用的却是质量低劣的替代品。

刘芳向赵长天汇报后。

赵长天迅速找到了负责该项目的现场施工队队长。

赵长天用强硬的态度进行了问话。

一番威逼之下——

施工队长终于道出了实情:“周经理让我们按照他的要求虚报材料用量和价格。

他说这是上面的安排。

我们也不敢不听啊。”

赵长天指示刘芳,将这些证据一一收集起来。

这些账目细节将成为揭露周建国贪腐行为的关键证据。

刘芳将所有的证据进行分类整理。

建立了详细的账目证据档案。

确保每一份证据都能够相互印证,形成完整的证据链。

李强在下午继续走访涉事客户。

他脚步更加匆忙,神情也更加严肃。

每到一家客户公司,他都直接切入主题。

询问关于周建国贪腐行为的相关情况,并收集各种证据。

在一家与黎光装饰公司有长期合作关系的客户公司里。

李强遇到了一些阻力。

该公司的高层管理人员,一开始对他的调查采取了回避态度。

不愿意配合提供任何信息。

李强深知这家客户公司可能掌握着重要的证据。

他决定采取强硬措施。

“你应该清楚,我们这次调查是代表公司总部进行的。

如果你拒绝配合。

一旦被查实与周建国的贪腐行为有牵连。

你们公司将面临严重的法律后果。”

李强严肃地对该公司高层说道。

在李强的强势压力下,该公司高层终于有所

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