防止再有资金外流。
我倒要看看,周建国能把这些钱藏到哪里去。”
刘芳迅速按照赵长天的指示行动起来。
她凭借着自己扎实的财务专业知识和丰富的经验。
与国际金融机构和境外银行展开了艰难的沟通协调。
在这个过程中,她遭遇了各种困难。
如不同国家金融监管政策的差异,以及境外机构对信息披露的谨慎态度等。
但她始终没有放弃。
一遍又一遍地解释调查的重要性和紧迫性。
提供各种合法的证明文件和手续。
经过不懈努力,终于有部分境外机构同意配合调查。
并提供了一些初步的信息。
刘芳发现,这些境外账户的开户人大多是一些离岸公司。
而这些离岸公司的背后——
似乎隐藏着周建国及其亲信精心构建的复杂利益网络。
其中一家离岸公司的注册地址位于一个着名的避税天堂。
其股权结构极为复杂。
经过多层嵌套和转手——
最终指向了周建国的一些海外关联方。
“赵总,情况比我们想象的还要复杂。
这些境外账户背后涉及到一系列离岸公司。
他们似乎是专门为了转移资金而设立的。”
刘芳向赵长天汇报时,语气中带着一丝忧虑。
赵长天沉思片刻后,冷静地说道:“不要慌,既然已经找到了线索?
就顺着这些离岸公司继续追查下去。
联系专业的国际金融调查机构和法务团队。
必要时借助国际刑警组织的力量。
我就不信他们能在国际上逍遥法外。
我们一定要把公司的资金追回来。
让周建国受到应有的惩罚。”
在追踪资金链路的同时,刘芳也没有放松对账目细节的深入剖析。
她重新审视那些问题账目。
发现其中一些发票存在着更为隐蔽的伪造痕迹。
这些发票在表面上看起来似乎没有问题。
但通过仔细对比发票的纸质、印刷质量、防伪标识——
以及与税务系统中的信息核对后。
刘芳发现这些发票竟然是使用高科技手段伪造的。
几乎可以以假乱真。
“这些人真是胆大包天!
竟然连发票都敢如此伪造。”
刘芳愤怒地说道。
她将这些伪造发票的情况详细记录下来。
并整理成一份报告。
准备提交给相关执法部门。
此外,刘芳还在一些项目的成本核算账目上发现了问题。
原本应该按照实际工程量和市场价格进行核算的成本。
却被人为地抬高了许多。
通过深入调查相关的采购合同、验收报告和工程进度记录。
刘芳发现周建国及其同伙在项目实施过程中——
通过虚报工程量、高价采购劣质材料等手段。
大肆套取公司资金。
例如,在一个高档公寓楼装修项目中。
账目上显示采购了大量的高档装修材料。
但实际使用的却是质量低劣的替代品。
刘芳向赵长天汇报后。
赵长天迅速找到了负责该项目的现场施工队队长。
赵长天用强硬的态度进行了问话。
一番威逼之下——
施工队长终于道出了实情:“周经理让我们按照他的要求虚报材料用量和价格。
他说这是上面的安排。
我们也不敢不听啊。”
赵长天指示刘芳,将这些证据一一收集起来。
这些账目细节将成为揭露周建国贪腐行为的关键证据。
刘芳将所有的证据进行分类整理。
建立了详细的账目证据档案。
确保每一份证据都能够相互印证,形成完整的证据链。
李强在下午继续走访涉事客户。
他脚步更加匆忙,神情也更加严肃。
每到一家客户公司,他都直接切入主题。
询问关于周建国贪腐行为的相关情况,并收集各种证据。
在一家与黎光装饰公司有长期合作关系的客户公司里。
李强遇到了一些阻力。
该公司的高层管理人员,一开始对他的调查采取了回避态度。
不愿意配合提供任何信息。
李强深知这家客户公司可能掌握着重要的证据。
他决定采取强硬措施。
“你应该清楚,我们这次调查是代表公司总部进行的。
如果你拒绝配合。
一旦被查实与周建国的贪腐行为有牵连。
你们公司将面临严重的法律后果。”
李强严肃地对该公司高层说道。
在李强的强势压力下,该公司高层终于有所
